Curso para exponer a los criminales que utilizan empresas para manipular la información financiera en los estados financieros anuales, disfrazando la fuente ilegal de los fondos para blanquear los beneficios obtenidos.
No es necesario ser contador o experto financiero para entender la información en los estados financieros anuales.
¡Las finanzas no son ciencia espacial! Este curso está diseñado para participantes que no tienen o tienen conocimientos financieros limitados.
Si trabajas o planeas una carrera en el campo de la prevención del lavado de dinero, por ejemplo, como profesional de Conoce a tu Cliente o Debida Diligencia del Cliente, ¡este curso podría ser para TI
Understand Finance to Signal Money Laundering (KYC & CDD)
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