¿Te interesa conocer más sobre los conceptos y procesos que siguen las instituciones financieras para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo? ¡Entonces este curso es para ti!
En este curso, aprenderás sobre las prácticas de lavado de dinero que afectan a la economía y cómo se llevan a cabo, así como también sobre cómo abordar estas prácticas negativas.
También nos enfocaremos en el financiamiento del terrorismo, sus elementos y cómo podemos contrarrestarlo para crear un sistema financiero más seguro.
Es importante destacar que la FATF (Grupo de Acción Financiera) es un organismo regulador que supervisa los procesos y evalúa las posibilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a nivel global. Cada país debe seguir sus regulaciones y, en caso de no hacerlo, puede ser incluido en la lista negra, lo que afectaría su comercio y relaciones comerciales con otros países.
El material de capacitación se extrae de las leyes y regulaciones establecidas por la FATF en sus recomendaciones, y que los países implementan en sus regulaciones de AML (Anti-Lavado de Dinero). ¡
No pierdas la oportunidad de aprender sobre estos temas tan importantes para la economía y la seguridad financiera! ¡Inscríbete en el curso ahora!
Anti Money Laundering (AML CFT) and CDD a complete guide
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